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农银人寿保险股份有限公司2015年年度股东大会决议

2016年4月21日,农银人寿保险股份有限公司召开2015年年度股东大会,会议审议通过了2015年度董事会工作报告、2015年度监事会工作报告等七项议案。会议由邵建荣董事长主持,应到股东5名,实到股东5名,代表公司100%的股份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求。出席会议的股东一致确认,收到公司发出召开股东大会的通知和议案,会议通知、召集、召开和表决符合程序、合法有效。经会议审议,作出下述决议:

会议审议并通过了以下七项议案:

一、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

二、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

四、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

五、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2015年度利润分配方案》。

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

六、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2016年度财务预算报告》。

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

七、审议通过了《农银人寿保险股份有限公司2016-2018年战略规划》。

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

以上议案均全票通过。

 

特此决议。

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