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农银人寿保险股份有限公司2013年年度股东大会决议

        2014年4月8日,农银人寿保险股份有限公司2013年年度股东大会在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座9层农银人寿多功能会议室召开,审议了董事会报告、监事会报告等议案。会议由邵建荣董事长主持。会议应到股东6名,实到股东6名,代表公司100%的股份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求。出席会议的股东一致确认,收到公司发出召开股东大会的通知和议案,会议通知、召集、召开和表决符合程序、合法有效。经会议审议,作出下述决议:
会议审议并通过了以下六项议案:
        一、审议通过了《关于审议豁免会议通知时间的议案》;    nbsp;表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        二、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2013年度董事会工作报告>的议案》。
        表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        三、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2013年度监事会工作报告>的议案》。
        表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        四、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司2013年度独立董事述职报告>的议案》。
        表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        五、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司二〇一三年度审计报告>的议案》。
        表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        六、审议通过了《关于审议<农银人寿保险股份有限公司二〇一三年度关联交易情况专项审计报告>的议案》。
        表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。
        以上议案均全票通过。

        特此决议。

披露时间:2014年4月17日

 

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