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2013年第二次临时股东大会

2013年10月28日,农银人寿保险股份有限公司2013年第2次临时股东大会在北京市东城区建国门内大街28号 民生金融中心A座9层农银人寿多功能会议室召开,审议了调整公司资本性支出预算项目方案、购买职场等议案。会议由邵建荣董事长 主持。会议应到股东6名,实到股东6名。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要 求。出席会议的股东一致确认,收到公司发出召开股东大会的通知和议案,会议通知、召集、召开和表决符合程序、合法有效。经会 议审议,作出下述决议:

会议审议并通过了以下3项议案:

1、审议通过了《关于审议豁免会议通知时间的议案》; 表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股 ,占出席会议所有股东所持股份的0%。

2、审议通过了《关于审议调整公司资本性支出预算项目方案的议案》;

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股 ,占出席会议所有股东所持股份的0%。

3、审议通过了《关于审议河北分公司购置职场方案的议案》。 表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股 ,占出席会议所有股东所持股份的0%。

以上议案均全票通过。

特此决议。

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