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农银人寿保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议

农银人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月18日召开了2016年第一次临时股东大会。

公司全体股东中国农业银行股份有限公司、重庆国际信托股份有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司、上海安尚实业有限公司、中国希格玛有限公司、中国新纪元有限公司共6名股东全部参与表决。参与表决的股东所持股份数合计为2,032,653,061.00股,占公司有表决权股份总数的100%。

本次临时股东大会的通知、召集、召开和表决等全部程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《农银人寿保险股份有限公司章程》的要求。

参加表决的股东表决如下:

一、审议并通过《关于豁免股东大会会议通知时间的议案》;

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

二、审议并通过《关于农银人寿增资扩股的议案》及其附件《增资协议》;

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

三、审议并通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果:同意2,032,653,061.00股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

 

特此决议。

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